Ministerio Público allanó seis inmuebles vinculados en investigación por lavado de activos


Ayer , desde las 5:00 a.m., el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno, realizó el allanamiento y registro domiciliario de seis inmuebles en Juliaca y Arequipa, presuntamente vinculados al lavado de activos.

Por tal hecho, Kevin David Vargas Valencia, es investigado, pues se presume que generó préstamos fantasmas por montos que superarían el medio millón de soles.

En el allanamiento se incautó documentación, laptop, tarjetas, dinero; entre otros que servirán para la investigación fiscal.

Cabe indicar que en la diligencia participaron más de 60 personas. Entre estas, los fiscales: Reynaldo Pandia Mendoza, Sandra Huayta Vilcapaza, Roger Aguirre Berrio, Carlos Iscarra Pongo, Fredy Condori Hancco, Cristhian Palomino García, Roxana Vega Flores y Nando López Blanco; además de efectivos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.

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